Asistentes a la conferencia de prensa convocada por el concejal Byron Sigcho-López en la sede de la Ciudad de Chicago. /Foto tomada de la cuenta en Twitter de Byron Sigcho-López
Presentan en Chicago pedido para que Fiscalía de Illinois abra un expediente criminal a CryptoFX
“He recibido más de 200 quejas por parte de residentes de la región que alegan ser víctimas de estafa por parte de este grupo» – Concejal Byron Sigcho-López
El concejal de la ciudad de Chicago, Byron Sigcho-López, presentó este miércoles una resolución municipal para que la Fiscalía General del Estado de Illinois abra un expediente criminal e investigue las denuncias de una red conformada por la empresa CryptoFX LLC, acusada de falsas inversiones en criptomonedas y otros activos digitales.
“He recibido más de 200 quejas por parte de residentes de la región que alegan ser víctimas de estafa por parte de este grupo que falsamente les promete recibir ganancias sustanciales por sus inversiones”, declaró el edil en conferencia de prensa.
Sigcho-López instó las autoridades a detener “las acciones ilícitas” y responsabilizar judicialmente a los fundadores de la empresa CryptoFX LLC en el estado de Illinois para así prevenir cualquier explotación futura por parte de otros estafadores de criptomonedas”.
[CRYPTOFX: Mauricio Chávez, acusado de fraude multimillonario, señalado ahora de desacato civil]
Los propietarios de la empresa CrytoFX LLC, Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto, se encuentran bajo investigación en una corte del distrito federal en Texas. La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) los acusa de “operar fraudulentamente” y les ha congelado todos sus activos.
LOS AFECTADOS
«A nosotros nos engañaron, diciendo que ese dinero funcionaba con criptomonedas», enfatizó Héctor Llangari, uno de los presuntos afectados que con los ahorros de toda su familia, perdieron cerca de $70.000.
José Herrera, que «invirtió» más de $20.000 con CryptoFX, solició sanciones más severas.
«Es un llamado a las autoridades que no entendemos cómo es que todavía siguen estas personas sueltas», cuestionó Herrera en la rueda de prensa.
De acuerdo con la SEC, los fondos de los inversionistas captados por esta compañía “eran desviados a cuentas personales y a una empresa llamada CBT Group LLC, de los cuales lograron utilizar millones de dólares para uso propio”.
CryptoFX LLC, dice la demanda, organizaba a través de una presunta academia de inversiones clases de financiamiento digital y asesoraban a los reclutados —la gran mayoría de origen hispano— con el entramado de que lograrían un buen rendimiento de su dinero en poco tiempo.
Luego, “los invitaban a invertir grandes cantidades con la promesa de obtener altas ganancias” bajo un esquema piramidal.
A CryptoFX LLC se le prohibió a mediados de septiembre de 2022 continuar con cualquier tipo de operaciones relacionadas con la empresa y gestionar operaciones financieras de criptoactivos.
La compañía, a través de subgrupos conformados por personas que reclutan inversionistas, ha continuado con sus operaciones, según la SEC.
Según una moción presentada el 27 de diciembre último por John Lewis Jr. —el receptor judicial—, Chávez ha incumplido con las obligaciones al no haber entregado información y documentos de la planilla laboral de CryptoFX LLC, así como la relación de contratistas y cuentas bancarias, de corretaje y de criptomonedas, entre otros.
A CHÁVEZ LO HAN DESALOJADO DE SU VIVIENDA, SEGÚN SU ABOGADO
Pero Paul D. Flack, abogado de Chávez, ha refutado esas acusaciones, según los documentos del caso que fueron publicados este martes por la corte federal. Según Flack, su defendido ha colaborado a cabalidad con las exigencias del receptor judicial.
«No cabe duda de que el Sr. Chávez ha sufrido por la confiscación de su empresa e incluso de sus bienes personales, y por verse inmerso en un sistema jurídico que no comprende«. sostiene el documento firmado por Flack.
«Chavez nunca había experimentado una situación de este tipo. Su falta más grave antes de este caso había sido una multa por exceso de velocidad», agrega.
Su defensor aclara que el pasado 10 de enero de 2023, mientras se realizaba una pesquisa a las pertenencias en su residencia personal, Chávez recibió un aviso de desalojo por parte de la gerencia del complejo habitacional por falta de pago.
«Por lo tanto, ahora debe encontrar un nuevo lugar para vivir, lo que será difícil ya que ni siquiera tiene una cuenta bancaria», según el documento.
EL RECEPTOR JUDICIAL HA DISPUESTO DE UNA PÁGINA EN LÍNEA CON INFORMACIÓN RELEVANTE AL CASO EN CUESTIÓN Y HA CONFIGURADO UNA LÍNEA TELEFÓNICA (713) 546-5653 Y UN CORREO ELECTRÓNICO (RECEIVERSHIP@SHB.COM) DE CONTACTO PARA LOS AGRAVIADOS.
