Mauricio Chávez (izquierda), acusado de fraude, junto a Carmen de la Cruz, una de las representantes de esa empresa / Foto cedida por una de las inversionistas de CryptoFX LLC.
CRYPTOFX: Mauricio Chávez, acusado de fraude multimillonario, señalado ahora de desacato civil
Se calculaba que el fraude fiscal de CryptoFX LLC ascendía a $12 millones. La nueva investigación forense estima de forma conservadora que son más de 150 millones de dólares.
Mauricio Chávez, acusado junto a Giorgio Benvenuto de gestionar un fraude multimillonario a través de una empresa de criptomonedas, no ha cumplido con presentar la documentación y entregar los activos solicitados por una corte federal en el Distrito Sur de Texas.
Según el receptor judicial nombrado por el mismo tribunal, Chávez y Benvenuto, titulares de la empresa CryptoFX LLC, organizaban a través de una presunta academia de inversiones clases de financiamiento digital y asesoraban a los reclutados —la gran mayoría de origen hispano— con el entramado de que lograrían un buen rendimiento de su dinero en poco tiempo.
Luego, “los invitaban a invertir grandes cantidades con la promesa de obtener altas ganancias” bajo el esquema piramidal, de acuerdo con la demanda civil presentada por la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) .
Según una moción presentada el 27 de diciembre último por John Lewis Jr. —el receptor judicial—, Chávez ha incumplido con las obligaciones solicitadas como consta en una orden judicial del 19 de septiembre de 2022.
Las ha “ignorado descaradamente”, destaca Lewis en su atestado y agrega que Chávez no ha cumplido con entregar información y documentos de la planilla laboral de CryptoFX LLC, así como la relación de contratistas y cuentas bancarias, de corretaje y de criptomonedas.
AUTOMÓVILES DE LUJO, COMPUTADORAS Y CLAVES DE ACCESO
De la misma manera, no ha entregado los bienes inmuebles y llaves de las cajas fuertes de los códigos de acceso a los servidores de la empresa y los dispositivos ubicados en sus oficinas, que actualmente se encuentran embargadas por orden judicial.
Además, la moción resalta también que Chávez no ha cedido sus computadoras y teléfono celular con los que realizaba las transacciones operativas de CryptoFX LLC.
Asimismo, debía entregar su declaración jurada correspondiente al año fiscal 2021 al igual que sus vehículos valorados por la SEC en $460.000.
—Chávez nos ha provisto con dos credenciales de los seguros de dos automóviles, pero por varias semanas se negó a entregar sus autos (Lexus, BMW y Volkswagen) a pesar de las constantes solicitudes para que lo haga—, señala el documento. —Solo ha entregado un auto de marca Mercedes Benz.
El receptor judicial, cuya principal función es notificar a las partes de un juicio de estado del mismo y además realizar diligencias en los procesos como las notificaciones y los embargos, señala en su informe que tampoco ha recibido los enlaces y credenciales de cada uno de los portales en internet “que los acusados mantenían, operaban y controlaban”, entre ellos https://cryptofxtv.com/mioficina/login, cuya página resalta ahora que se encuentra “bajo remodelación”.
Igualmente, no se ha entregado los nombres de usuarios y claves de acceso para las cuentas de las redes sociales de Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok.
REUNIONES Y DEVOLUCIÓN DE DINERO
Chávez y sus asociados han seguido comunicándose y organizando reuniones con los inversionistas de CryptoFX después de la orden judicial que se lo prohibía. El documento judicial señala que Chávez organizó al menos dos reuniones con los empleados de CryptoFX en el mes de octubre en el hotel Royal Sonesta, en Houston.
Otro dato que el receptor judicial añade en su informe es el testimonio de Angélica M. Vargas, la esposa de Chávez, quien confesó haber recibido dinero en efectivo por parte del acusado desde la fecha en que la corte ordenó congelar sus cuentas.
También, Carmen de la Cruz, otra representante de CryptoFX LLC, testificó que Chávez le entregó $38.000 en efectivo para que a su vez le sea devuelto a un inversionista que horas antes la había amenazado con un arma de fuego.
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Orlín Turcios Castro, uno de los que captaba inversionistas para que se unieran a la empresa, declaró bajo juramento haber recibido mensajes vía WhatsApp con órdenes de Chávez para reunirse en las oficinas ubicadas en la calle Park Drive, en Houston.
—Las víctimas han informado que las actividades de CryptoFX no se han detenido, al punto de solicitar inversiones adicionales a nombre de la empresa.
Chávez —según el documento— ha utilizado fondos de una cuenta del Banco Regions (Regions Bank) para pagar el cobro de renta por el monto de $23.324 a los apartamentos exclusivos Aspire Post Oak con fecha del 20 de septiembre. Luego, el 29 y 30 del mismo mes, gastó $15.408.71 en una mueblería local y el 20 de octubre pagó otros $9.785 en renta a los mismos apartamentos.
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La moción presentada ante la corte federal en el Distrito Sur de Texas demanda que Chávez cumpla con entregar los activos y la información solicitada, repatriar todos los activos que el acusado tiene en el exterior y, entre otros, entregar su pasaporte a la autoridad fiscal o judicial hasta que cumpla con sus obligaciones.
MÁS DE 150 MILLONES DE DÓLARES
A Chávez y a Benvenuto se les acusa de desviar los fondos de los inversionistas a cuentas personales y a una empresa llamada CBT Group LLC, “de los cuales lograron utilizar millones de dólares para uso propio”.
El informe inicial del receptor judicial en septiembre había calculado que el fraude fiscal perpetrado por Chávez y compañía ascendía a $12 millones, los cuales había solicitado de unos 5.000 inversionistas aproximadamente.
—Hemos descubierto, a través de una investigación forense aún incompleta, pruebas creíbles que estiman de forma conservadora que aproximadamente 40 mil personas invirtieron más de 150 millones de dólares.
ACTUALIZACIÓN: En el último reporte fechado el 31 de enero, el receptor judicial estima que en su revisión de los registros contables de ingresos mensuales y diarios de CryptoFX LLC. para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 28 de septiembre de 2022, la empresa recaudó $300,445,728 en fondos totales menos reinversiones y que Mauricio Chavez recibió $41,034,014.
EL RECEPTOR JUDICIAL HA DISPUESTO DE UNA PÁGINA EN LÍNEA CON INFORMACIÓN RELEVANTE AL CASO EN CUESTIÓN Y HA CONFIGURADO UNA LÍNEA TELEFÓNICA (713) 546-5653 Y UN CORREO ELECTRÓNICO (RECEIVERSHIP@SHB.COM) DE CONTACTO PARA LOS AGRAVIADOS.
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